一起詐騙案挖出跨境電詐犯罪集團(tuán)，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦
揭秘“婚戀交友”背后的虛假投資理財(cái)陷阱
近日，福建泉州南安市公安局從一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件入手，經(jīng)過近兩年深挖細(xì)查、抽絲剝繭，打掉一個(gè)盤踞在境外的詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲涉詐犯罪嫌疑人88人，涉案金額1.8億余元。
這起以“婚戀交友”為名，再誘導(dǎo)受害人到虛假投資平臺(tái)理財(cái)?shù)目缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，被最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦。
經(jīng)查，該詐騙犯罪集團(tuán)以楊某山、許某霖為首要分子，于境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過境外不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)，組織林某常等骨干成員以“高薪招聘，境外賺錢淘金”為由，大量招募國(guó)內(nèi)人員通過旅行社利用虛假事由的方式辦理簽證出境從事詐騙犯罪活動(dòng)。
張女士被騙500多萬元，李女士被騙400多萬元，劉女士被騙70余萬元……中青報(bào)·中青網(wǎng)記者赴當(dāng)?shù)卣{(diào)查時(shí)，采訪了多位受害人。其中一位受害人張女士說，“被騙后一夜之間白了頭，要不是有女兒在，都沒有活下去的勇氣了”。
一起詐騙案挖出跨境詐騙犯罪集團(tuán)
2023年3月，南安市公安局接群眾王女士(化名)報(bào)警稱，其被他人在“投資平臺(tái)”上騙取7萬余元。
接報(bào)后，辦案民警迅速開展偵查。
經(jīng)了解，王女士早年離異，2023年3月上旬，一名自稱“沈康斌”的男子主動(dòng)添加其微信好友。該男子自稱為境外證券行業(yè)員工，目前離異準(zhǔn)備回國(guó)，“希望尋找另一半組建家庭”。
雙方認(rèn)識(shí)后，沈康斌每日對(duì)王女士噓寒問暖，并向其發(fā)送自己日常生活圖片、視頻。
隨后，王女士和沈康斌感情迅速升溫。
一次，沈康斌自稱工作繁忙，請(qǐng)王女士代為操作自己的投資平臺(tái)賬號(hào)。王女士在沈康斌指導(dǎo)下進(jìn)行操作，次日便幫他賺到高額回報(bào)。
作為報(bào)酬，王女士收到了沈康斌發(fā)來的“辛苦費(fèi)”。
一來二去，王女士發(fā)現(xiàn)幫沈康斌操作的投資平臺(tái)賺錢非常容易，加之沈康斌多次以“為雙方日后組建家庭需要存款”“有內(nèi)幕消息，穩(wěn)賺不賠”等為由，讓王女士產(chǎn)生了嘗試投資的念頭。
在沈康斌指導(dǎo)下，王女士下載了某App進(jìn)行投資，很快就有了小額收益。
此后，沈康斌誘導(dǎo)王女士不斷加大投資。當(dāng)王女士發(fā)現(xiàn)該App應(yīng)用后臺(tái)只能看到余額卻無法提現(xiàn)時(shí)，她已被沈康斌刪除、拉黑了。
這時(shí)，王女士才發(fā)覺上當(dāng)受騙。
根據(jù)王女士提供的相關(guān)信息，辦案人員展開分析研判，發(fā)現(xiàn)該案犯罪嫌疑人系偽造虛假人設(shè)。
犯罪嫌疑人先與受害者建立情感關(guān)系、博取受害者信任，再以高額回報(bào)為誘餌引導(dǎo)投資虛假投資平臺(tái)，最后通過虛假投資理財(cái)應(yīng)用后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)實(shí)施詐騙。
為進(jìn)一步查清案件，辦案人員將該案相關(guān)線索進(jìn)行深度研判，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)一批與“沈康斌”字樣和該案作案手法高度關(guān)聯(lián)的同類案件，極有可能為同一詐騙犯罪集團(tuán)所為！
泉州、南安兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干警力成立“5·27”專案組。專案組經(jīng)半年偵查，該案犯罪嫌疑人組織架構(gòu)逐漸清晰，而犯罪嫌疑人該如何抓捕歸案成為擺在專案組面前的一道難題。
2024年春節(jié)前夕，專案組偵查到多條該犯罪集團(tuán)犯罪嫌疑人回國(guó)軌跡。當(dāng)看著犯罪嫌疑人組織架構(gòu)上的人員陸續(xù)回國(guó)，專案組當(dāng)機(jī)立斷：收網(wǎng)！
在公安部、福建省公安廳、泉州市公安局組織部署下，專案組成員分赴全國(guó)10余個(gè)省份開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人88名，其中“金主”7名。
截至目前，專案組共查實(shí)電詐案件139起，個(gè)案被騙金額超百萬元的達(dá)14起，查明被騙金額6100萬余元，實(shí)現(xiàn)對(duì)境外詐騙集團(tuán)“老板、管理人員、股東、技術(shù)人員、窩點(diǎn)員工”的全環(huán)節(jié)、全鏈條打擊。
每個(gè)賬號(hào)都有不同的人設(shè)和話術(shù)，作案手法分四步
公安機(jī)關(guān)查明，該詐騙犯罪集團(tuán)以楊某山、許某霖為首要分子，于境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)；組織林某常等骨干成員以“高薪招聘，境外賺錢淘金”為由，大量招募國(guó)內(nèi)人員通過旅行社利用虛假事由辦理簽證的方式出境從事詐騙犯罪活動(dòng)。
同時(shí)，該犯罪集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，從詐騙對(duì)象篩選、人員包裝、話術(shù)培訓(xùn)、實(shí)施詐騙到洗錢轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)，形成嚴(yán)密的“招募-培訓(xùn)-作案-洗錢”犯罪網(wǎng)絡(luò)。
南安市公安局刑事偵查大隊(duì)情報(bào)信息中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)朱明超在講述該犯罪集團(tuán)詐騙手法時(shí)表示，該集團(tuán)犯罪嫌疑人手中掌握著大量通過不法非法手段獲取的社交賬號(hào)、公民信息，每個(gè)賬號(hào)都有不同的人設(shè)，如健身達(dá)人、旅游達(dá)人、金融從業(yè)者等，不同的人設(shè)有相應(yīng)的配套生活照及話術(shù)。
朱明超介紹，該犯罪集團(tuán)主要作案手法分四步：
第一步，先篩選出目標(biāo)人群。用相關(guān)人設(shè)社交賬號(hào)添加其好友進(jìn)行試探，如：被害人喜歡旅游的，則使用“旅游達(dá)人”人設(shè)的賬號(hào)添加其好友，然后每日發(fā)旅游相關(guān)的圖片或交流旅游心得等。
第二步，根據(jù)聊天情況找到共同話題。按照話術(shù)博取其好感增進(jìn)感情，待時(shí)機(jī)成熟后表達(dá)愛意，或談?wù)撐磥淼取?span style="display:none">mkP即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
第三步，潛移默化導(dǎo)入投資理財(cái)話題。如假稱工作忙、無暇操作投資平臺(tái)，請(qǐng)對(duì)方代為操作，讓其看到可觀收入等。
第四步，若受害者表現(xiàn)出興趣，便會(huì)教其自主在平臺(tái)內(nèi)投資。犯罪嫌疑人會(huì)營(yíng)造盈利假象催促受害者加大投資，當(dāng)受害者無力投資時(shí)，繼續(xù)對(duì)其施以“糖衣炮彈”暗示其可以借貸來投資。當(dāng)發(fā)現(xiàn)受害者停止投資后，犯罪嫌疑人會(huì)立即將其拉黑。
受害人：“沒有你打這個(gè)電話，我可能真的撐不住了”
2023年5月，南安市公安局刑事偵查大隊(duì)洪瀨中隊(duì)偵查二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李克強(qiáng)加入“5·27”專案組負(fù)責(zé)案件的取證工作。在辦理這起督辦案件時(shí)，他經(jīng)常要接觸各地受害人。
提及50多歲的報(bào)案人王女士，李克強(qiáng)回憶，“她剛來的時(shí)候惶恐不安，說自己多年的積蓄7萬余元被一個(gè)相親對(duì)象騙走了?！?span style="display:none">mkP即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
聽王女士哽咽說完，李克強(qiáng)才知道，原來在一個(gè)多星期前，有人通過社交軟件加了王女士好友。對(duì)方自稱“沈康斌”，是一名境外的證券公司的員工，目前離異，準(zhǔn)備辭職回家，“真心尋找另一半組建家庭”。
王女士信以為真，沒多久，就在對(duì)方引導(dǎo)下到詐騙分子提前設(shè)置好的投資平臺(tái)充值投資。
“現(xiàn)在投資平臺(tái)也關(guān)閉了，充值的錢都取不出來”，王女士才發(fā)現(xiàn)所謂的相親對(duì)象就是對(duì)方精心編造的騙局。
李克強(qiáng)對(duì)另外兩名受害人也是“印象深刻”。
第一個(gè)受害人是一名離異多年的女子陳女士。她獨(dú)自帶著女兒生活，工作多年存下20余萬元積蓄，本想留給女兒當(dāng)嫁妝，但錢款被詐騙分子席卷一空。
李克強(qiáng)聯(lián)系陳女士時(shí)，她剛被確診為卵巢癌。李克強(qiáng)和陳女士聊完后，她說，“沒有你打這個(gè)電話，我可能真的撐不住了”。
第二個(gè)受害人是鄧女士。李克強(qiáng)剛開始聯(lián)系她時(shí)，對(duì)方看到陌生號(hào)碼如同“驚弓之鳥”。
李克強(qiáng)堅(jiān)持不斷與其聯(lián)系才取得對(duì)方信任。在和鄧女士溝通時(shí)，李克強(qiáng)通過她的語氣“很明顯就能感覺到對(duì)方狀態(tài)極差”。
李克強(qiáng)印象最深刻的就是一次半夜接到鄧女士電話，手機(jī)里能聽到“呼呼”的風(fēng)聲，他“立馬感覺不對(duì)勁”。
經(jīng)過李克強(qiáng)數(shù)小時(shí)安撫，鄧女士最終情緒穩(wěn)定下來。鄧女士掛完電話后，發(fā)了個(gè)信息給李克強(qiáng)，“打電話的時(shí)候，我人在天臺(tái)上”，這讓李克強(qiáng)驚出一身冷汗。
“被騙的受害人大部分是離異、喪偶的人群，她們面對(duì)情感問題大多非常脆弱?！崩羁藦?qiáng)說，“在遭遇詐騙時(shí)，她們有的對(duì)未來重燃希望，傾其畢生積蓄甚至抵押房產(chǎn)，或向銀行、向親朋好友借貸進(jìn)行投資?！?span style="display:none">mkP即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
全力追贓挽損
“破了案是第一步，挽回?fù)p失更是我們竭盡全力要做的事。”專案組負(fù)責(zé)人介紹，為全力幫助受害者挽回財(cái)產(chǎn)損失，專案組對(duì)涉案人員開始深挖細(xì)查，全面深入調(diào)查資金流向，完成梳理匯總后分赴全國(guó)各地逐一查證，先后查扣涉案現(xiàn)金90余萬元，凍結(jié)資金2000萬余元，查封房產(chǎn)23處、豪車10輛。
同時(shí)，專案組動(dòng)員犯罪嫌疑人及其家屬主動(dòng)退贓返還，經(jīng)不懈努力，已累計(jì)返還群眾被騙資金800余萬元。
4月24日，南安市公安局舉行“5·27”專案第三批涉案資金集中返還儀式。中青報(bào)·中青網(wǎng)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，當(dāng)受害人張女士從辦案民警手中接過被騙現(xiàn)金時(shí)感激萬分：“真的謝謝你們！”
案件的成功偵破，不僅彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅(jiān)定決心，也給受害者帶來了生活的勇氣。
受害者小鄧(化名)在感謝信中寫道：“我是久處詐騙后苦痛灰暗的流浪者，與李警官素不相識(shí)。辦案期間，他敬業(yè)盡責(zé)，又寬容、又耐心，令我感動(dòng)不已，由此也心生希望和力量！”
據(jù)悉，目前，專案組的追贓挽損工作還在進(jìn)行。
專案組負(fù)責(zé)人表示，警方將持續(xù)開展“斷流”“拔釘”等專項(xiàng)行動(dòng)，全力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。公安機(jī)關(guān)提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，素未謀面的網(wǎng)友、戀愛對(duì)象只要是誘導(dǎo)在網(wǎng)上投資理財(cái)、炒數(shù)字貨幣(虛擬幣)的都是騙局。社會(huì)公眾進(jìn)行理財(cái)投資切勿輕信所謂“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)部消息”等說辭，如遇可疑情況，應(yīng)及時(shí)撥打110咨詢舉報(bào)。
中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 何春中
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