近日，江西武寧警方破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，該案的受害者被騙一百多萬(wàn)元。而誘導(dǎo)其落入陷阱的只是一個(gè)裝著零食的中獎(jiǎng)包裹。不法分子是如何設(shè)下層層誘餌來(lái)編織這張大網(wǎng)呢？
受害人 張某：里面除了有一些零食外，掃碼領(lǐng)紅包的宣傳單上面寫(xiě)著開(kāi)年購(gòu)物禮，刮獎(jiǎng)、掃碼領(lǐng)紅包等字樣。因?yàn)槲抑熬唾I(mǎi)過(guò)這個(gè)品牌的零食，所以我并沒(méi)有戒備心。
回到家后，張先生立即刮開(kāi)了上面的圖層，并掃描了宣傳單上的二維碼。
受害人 張某：圖層下面是一串?dāng)?shù)字，一掃二維碼就彈出一個(gè)網(wǎng)頁(yè)，里面的客服人員告訴填寫(xiě)支付寶賬號(hào)，很快他們就發(fā)過(guò)來(lái)了一個(gè)28塊錢(qián)的紅包。
隨后，這名客服人員告訴張先生，還可以進(jìn)入到優(yōu)質(zhì)客戶專(zhuān)屬的福利群，這樣可以定期領(lǐng)取公司派發(fā)的專(zhuān)屬福利。
受害人 張某：當(dāng)時(shí)我就被拉進(jìn)了一個(gè)300多人的群，群管理員讓我們輸入地址、電話等信息，沒(méi)想到當(dāng)天我就收到了他們寄來(lái)的洗潔劑、雞蛋，總價(jià)值也就50塊錢(qián)左右吧。
層層誘導(dǎo)受害人越陷越深
100多萬(wàn)被騙走
不用花錢(qián)，還能時(shí)不時(shí)收到紅包和禮物，張先生就保留了這個(gè)所謂的福利群。但讓張先生沒(méi)想到的是，一張更大的網(wǎng)正在慢慢張開(kāi)。
受害人 張某：我看他們?nèi)豪锩鎺装偃硕荚谡務(wù)摷媛毜囊恍┕ぷ?，并且在里面感謝老師們帶他們盈利，而且經(jīng)常曬出自己收款的微信截圖。當(dāng)時(shí)就想，我是不是也能干些兼職，我就在群里問(wèn)，沒(méi)想到他們很快就答應(yīng)了。
隨后這個(gè)所謂的導(dǎo)師就在群里添加了張先生好友，并教他一步步完成網(wǎng)絡(luò)刷單任務(wù)。
受害人 張某：讓我在他們指定的網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)一些商品，也不會(huì)發(fā)貨。比如這一單我支付了50塊錢(qián)，下完單以后，我的余額就會(huì)顯示有65。比如我買(mǎi)了500塊錢(qián)的商品，余額里面就會(huì)顯示有650塊錢(qián)。當(dāng)時(shí)我也擔(dān)心是騙子，就提現(xiàn)了，沒(méi)想到真的成功了。
隨后張先生索性投了兩萬(wàn)多元購(gòu)買(mǎi)所謂商品，雖然余額顯示有23000元，但提現(xiàn)的時(shí)候卻出現(xiàn)了意外。
受害人 張某：說(shuō)我沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)指定的商品，違反了操作規(guī)則，所以不能提現(xiàn)。要想提現(xiàn)還要購(gòu)買(mǎi)4萬(wàn)塊錢(qián)的商品，為了提現(xiàn)，我又按照他們的要求去買(mǎi)了4萬(wàn)塊錢(qián)的商品，又告訴我操作流程不對(duì)，讓我充10萬(wàn)塊錢(qián)進(jìn)去。
就這樣在短短三天時(shí)間里，張先生就充值了十幾萬(wàn)元。群內(nèi)所謂導(dǎo)師告訴張先生，不能再繼續(xù)用銀行卡轉(zhuǎn)賬，可以采取線下付款的方式進(jìn)行支付。
受害人 張某：讓我買(mǎi)一點(diǎn)什么餅干牛奶之類(lèi)的，把錢(qián)放在行李箱里面，然后讓我同城快遞到某一個(gè)地方。其實(shí)當(dāng)時(shí)我是非常著急的，就想把這些錢(qián)拿回來(lái)，所以就又按照他們的要求去做。
就這樣，張先生又分兩次將28萬(wàn)元和100萬(wàn)元現(xiàn)金從銀行取出來(lái)，同城快遞給所謂導(dǎo)師。
受害人 張某：其實(shí)這128萬(wàn)都是我跟別人借的過(guò)橋資金，答應(yīng)人家一周內(nèi)就還清的。沒(méi)想到給了100萬(wàn)以后，他們還讓我寄300萬(wàn)。
突擊偵辦
128萬(wàn)被警方追回
眼見(jiàn)對(duì)方的胃口越來(lái)越大，張先生終于感覺(jué)到不對(duì)勁，于是他趕緊到派出所報(bào)了案?？墒牵呀?jīng)過(guò)去了一周時(shí)間，張先生被騙的錢(qián)，還能追回來(lái)嗎？接到報(bào)警后，當(dāng)?shù)鼐窖杆俪闪?zhuān)案組，對(duì)案件進(jìn)行突擊偵辦。
江西九江市武寧縣公安局民警 張家樂(lè)：接到報(bào)警后，我們第一時(shí)間查看了張先生的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)這是一起典型的刷單返利類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。根據(jù)被害人線下支付的細(xì)節(jié)，我們認(rèn)為必須盡快找到這名快遞騎手，把最近的一筆100萬(wàn)元追回來(lái)。
接到報(bào)案當(dāng)晚，專(zhuān)案組民警就通過(guò)調(diào)取車(chē)輛軌跡，在上饒市余干縣將犯罪嫌疑人萬(wàn)某某及其同伙抓獲。
江西九江市武寧縣公安局民警 張家樂(lè)：通過(guò)小區(qū)內(nèi)的公共視頻資料、目擊者等多方面線索，我們迅速鎖定了小區(qū)居民梅某。最終在當(dāng)天凌晨，我們?cè)诿纺车募抑?，找到了被害人送出的行李箱和行李箱中?00萬(wàn)元現(xiàn)金。
同時(shí)，另一路民警在南昌市一個(gè)居民小區(qū)抓獲了6名犯罪嫌疑人，追回贓款28萬(wàn)元。在主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，萬(wàn)某某也終于供述了已經(jīng)潛逃至長(zhǎng)沙市的同伙。至此，警方共抓獲犯罪嫌疑人11人，累計(jì)追回贓款128萬(wàn)元。
詐騙組織級(jí)別分明
精準(zhǔn)投寄誘人上當(dāng)
隨著犯罪嫌疑人的悉數(shù)落網(wǎng)，這起案件背后的利益鏈條也逐一曝光，原來(lái)這是一個(gè)由境外詐騙團(tuán)伙組織指揮，層級(jí)分明的詐騙團(tuán)伙。
犯罪嫌疑人梅某是本案中境內(nèi)團(tuán)伙的頭目，他勾連境外詐騙組織，雇傭萬(wàn)某某等人在境內(nèi)開(kāi)展刷單詐騙活動(dòng)。
江西九江市武寧縣公安局民警 楊雁彬：犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)上非法購(gòu)買(mǎi)到的這些快遞用戶的收件信息，比如電話號(hào)碼住址等，并且有針對(duì)性投寄詐騙傳單。比如你經(jīng)常買(mǎi)零食，他們就會(huì)給你寄遞零食有關(guān)的詐騙傳單，如果你經(jīng)常瀏覽一些保健品，他們就會(huì)給你郵寄一些關(guān)于養(yǎng)生類(lèi)的詐騙傳單。
一旦受害人信以為真或掃碼后，就會(huì)被引入到另外一個(gè)詐騙小組，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)兼職刷單等為誘餌，誘導(dǎo)受害者上當(dāng)受騙。
江西九江市武寧縣公安局民警 楊雁彬：剛開(kāi)始的時(shí)候給你一些蠅頭小利，當(dāng)你真正嘗到了甜頭以后，犯罪嫌疑人就開(kāi)始不斷讓你往他們的App里面進(jìn)行投錢(qián)，并且以各種理由進(jìn)行詐騙。一旦投錢(qián)超過(guò)10萬(wàn)元，他們（犯罪嫌疑人）就開(kāi)始采用所謂線下充值的方式，防止引發(fā)銀行的風(fēng)控機(jī)制，引起受害人的警覺(jué)。
同時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)詐騙團(tuán)伙的層級(jí)也十分分明，而且層層獲利。
江西九江市武寧縣公安局民警 楊雁彬：比如說(shuō)后面的洗錢(qián)團(tuán)伙，來(lái)武寧取錢(qián)的車(chē)手就可以獲取到10%左右的利潤(rùn)，像梅某這樣的國(guó)內(nèi)頭目獲利更高。他們經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)各個(gè)層級(jí)分贓、洗錢(qián)后最終會(huì)有60%左右的贓款流向境外詐騙團(tuán)伙，這一過(guò)程操作下來(lái)，快的話可能只需要幾分鐘。
莫輕信“高傭金 先墊付”等兼職刷單信息
警方提醒，面對(duì)陌生的快遞，大家都應(yīng)該保持警惕。不要輕信掃碼中獎(jiǎng)，尤其網(wǎng)絡(luò)上“高傭金”“先墊付”等兼職刷單相關(guān)信息，也不要沾染非正規(guī)的投資獲利渠道，更不要被高額報(bào)酬迷惑，以免遭遇連環(huán)騙局。如遇到類(lèi)似騙局，可第一時(shí)間撥打反詐專(zhuān)線96110咨詢或報(bào)警。
?。偱_(tái)央視記者 朱云 趙學(xué)鋒）
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