新華社南京2月19日電 題：“黑吃黑”案中案：“假警察”搶了“真騙子”
新華社記者朱國亮
一起看似尋常的刷單詐騙案，竟牽出一個“黑吃黑”的搶劫團伙。
江蘇江陰警方近期在偵辦一起刷單詐騙案時，順藤摸瓜破獲了一起案中案——搶劫團伙在“跑分”洗錢團伙內(nèi)部安插“內(nèi)應”，隨后假扮警察實施搶劫。
目前，該案中的搶劫團伙成員均已落網(wǎng)，其中作為“內(nèi)應”的馬某已經(jīng)法院一審判決；另案處理的杜某及其另一名同伙張某案正在審查起訴階段。
2024年7月，江陰警方將馬某（中）抓獲歸案。（江陰市人民檢察院供圖）
遭遇刷單詐騙 報警牽出“案中案”
2024年5月31日，江陰市民華先生來到江陰市公安局報案稱，自己遭遇了刷單詐騙。
原來，事發(fā)兩天前，華先生收到一件含有刮獎單的快遞。抱著試試看的心態(tài)，他按照提示掃碼入群并驗證身份，很快便收到群主發(fā)來的20元定向紅包。之后，他又陸續(xù)完成幾個任務，都立刻拿到返現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)華先生落入“陷阱”，群主隨即指示他下載一個名為“潤氧科技”的App。華先生按要求下載App并綁定銀行卡、手機號等個人信息。在App上又嘗試完成幾次小額刷單并獲得返現(xiàn)后，華先生在客服誘導下開始大額墊付充值，且不斷加大投入，可提現(xiàn)時卻發(fā)現(xiàn)自己的本金和傭金都無法提出。
2024年5月31日，接到江陰市公安局的反詐警示電話，華先生才意識到自己可能受騙。截至報警時，被騙資金已達115萬余元。
江陰警方順著資金流進行偵查，發(fā)現(xiàn)其中50萬元通過刷POS機轉(zhuǎn)移至犯罪嫌疑人馬某卡中，且POS機綁定的多家商戶注冊人也都是馬某。2024年7月5日，江陰警方將馬某抓獲歸案。
訊問中，警方意外發(fā)現(xiàn)馬某竟“身兼多職”，不僅涉嫌充當“跑分”洗錢的“卡農(nóng)”，還涉嫌在“跑分”洗錢過程中伙同他人搶劫洗錢團伙。
圖為搶劫團伙成員杜某接受訊問。（江陰市人民檢察院供圖）
電話手表定位 假扮警察“搶劫”洗錢團伙
經(jīng)查，馬某參與“跑分”洗錢是幌子，他其實是一個搶劫團伙的“內(nèi)應”。江陰市人民檢察院的承辦檢察官介紹，馬某伙同杜某，杜某又聯(lián)系張某，對招募馬某做“卡農(nóng)”的“跑分”洗錢團伙實施了搶劫。
所謂“跑分”，即用自己或他人銀行卡，幫助詐騙、賭博等犯罪團伙收取、轉(zhuǎn)移資金，以規(guī)避警方調(diào)查資金流向。每轉(zhuǎn)移一筆資金，累積相應的分數(shù)，最終按分數(shù)獲取報酬。分數(shù)越高，報酬就越多，這種洗錢模式因此被稱為“跑分”。“卡農(nóng)”即在“跑分”洗錢中提供銀行卡、網(wǎng)銀、密碼的人員。
2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室結識馬某。得知其無業(yè)缺錢，便說服其為搶劫團伙做“內(nèi)應”，參加“跑分”洗錢。此前，杜某通過張某，加入了一個專門“黑吃黑”搶劫“跑分”洗錢團伙的團伙。
“本就是來路不正的‘黑錢’，對方肯定不敢報警，搶了也白搶！”杜某一再向馬某強調(diào)這條路子的“安全性”，著急掙“快錢”的馬某也心動了，二人一拍即合。
2024年5月31日，經(jīng)過張某“牽線”，杜某將馬某送到一個藏匿在湖北仙桃市的“跑分團”。為方便定位，杜某特意給馬某配上兒童電話手表。
打入“跑分”洗錢團伙后，馬某身份證、銀行卡隨即被收走，人被看管在一個專門讓“卡農(nóng)”休息的房間內(nèi)，不得隨意出入?！芭芊謭F”用馬某的信息辦理了多臺POS機，當日下午卡內(nèi)就有詐騙資金進賬。
第二天凌晨3時許，杜某、張某等6人根據(jù)定位找到馬某所在房間，隨即踹門而入。他們頭戴“保安”字樣的鴨舌帽，手持鋼筋剪刀和撬棍。一進門，他們就厲聲呵斥：“都蹲下！別動！”然后，張某又佯裝打電話：“張隊，人都被我們控制了。”
“跑分”洗錢團伙成員大驚失色，以為這些人是便衣警察，集體蹲在角落，低頭不敢出聲。張某隨后逐一盤問馬某及現(xiàn)場另外2名“卡農(nóng)”，并讓他們交出密碼。
做戲做全套。問到馬某時，張某還故意扇了馬某兩個耳光，繼而依次查看“卡農(nóng)”賬戶余額。
搶劫之后，扮作警察的搶劫團伙帶走馬某及另外2名“卡農(nóng)”，還將車輛開到仙桃市公安局門口，停留了好一會兒，才連夜趕回安徽省六安市。
假意“跑分”實則搶劫 “黑吃黑”終難逃法網(wǎng)
記者從江陰市人民檢察院了解到，在此次“黑吃黑”搶劫行動中，假意參加“跑分”洗錢的馬某銀行卡涉及資金流水共計98.8萬余元。經(jīng)核實，其中62.8萬元為電信網(wǎng)絡詐騙贓款。江陰被害人華先生被詐騙的115萬余元中的50萬元，便是轉(zhuǎn)入這張卡。
杜某、張某等人搶到卡后，卡內(nèi)還剩余31萬余元。另外2名“卡農(nóng)”銀行卡內(nèi)僅剩1萬余元人民幣。回到安徽后，杜某、張某、馬某將這些資金通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式套現(xiàn)并分贓，其中既是“卡農(nóng)”又是內(nèi)應的馬某分得好處費7萬元。
“我們料定強行‘黑’掉這筆錢，對方也不敢報警，因為‘跑分’的錢都是詐騙來的……”面對檢察官的訊問，杜某對犯罪事實供認不諱，語氣十分低落。
考慮到不同人員在整個犯罪團伙中發(fā)揮的作用不同，江陰市人民檢察院對馬某、杜某、張某等人所涉案件分類定性、分層辦理，其中馬某所涉案件已審結。經(jīng)江陰市人民檢察院提起公訴，法院認定馬某犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、搶劫罪，判處其有期徒刑4年9個月，并處罰金人民幣23000元。杜某、張某等人的搶劫案另案處理，目前已進入審查起訴階段。本案涉及的刷單詐騙和“跑分”洗錢相關案件，目前還在進一步偵辦中。
螳螂捕蟬，黃雀在后。一起“全員惡人”的案件，背后是貪婪與僥幸在作祟?！芭芊帧毕村X團伙自以為行事隱秘可以“狡兔三窟”，搶劫團伙自以為“黑吃黑”可以高枕無憂，但一朝東窗事發(fā)，都逃不過正義的制裁。而對于普通人而言，要切記：天上不會掉餡餅，貪小便宜吃大虧。
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