空殼公司+虛擬貨幣，短視頻平臺高管被曝1.4億元貪腐隱秘路徑
作者：呂倩
2020年的短視頻行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，市場競爭愈發(fā)激烈。為了在這片紅海之中搶占更多市場份額，擴(kuò)充商家規(guī)模，各大平臺相繼推出多元化獎勵方案。
近日，北京市海淀區(qū)人民檢察院發(fā)布《反商業(yè)腐敗檢察工作白皮書(2020―2024)》，系統(tǒng)梳理過去5年來辦理的1253件商業(yè)腐敗犯罪案件，總結(jié)商業(yè)腐敗犯罪特點(diǎn)，并給出風(fēng)險防范提示和治理對策建議。
在相關(guān)案例中，在北京市海淀區(qū)某短視頻平臺擔(dān)任高層的馮某，彼時借該機(jī)會設(shè)計了一套服務(wù)獎勵政策――明面上為平臺擴(kuò)展業(yè)務(wù)，暗地里通過空殼公司與虛擬貨幣，將公司上億獎勵金中飽私囊?？諝す揪仃?、虛擬貨幣洗錢、混幣技術(shù)隱匿，這些犯罪細(xì)節(jié)在近日得以披露。
作為平臺服務(wù)商的管理層，馮某手握入駐審批、政策制定、獎金發(fā)放三重權(quán)柄。在平臺瘋狂擴(kuò)張的洪流中，他與犯罪團(tuán)隊悄悄截留。其后，據(jù)記者了解，該短視頻平臺在擴(kuò)大商家入駐規(guī)模過程中，廉政部門通過數(shù)據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)服務(wù)商獎勵異常情況，包括獎勵對象過于穩(wěn)定、獎勵金額過大等特點(diǎn)。于是通過回訪驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部獎勵金貪腐情況。
伴隨調(diào)查的深入，犯罪過程也被挖掘披露。馮某與供應(yīng)商唐某、楊某結(jié)成同盟，通過政策漏洞與數(shù)據(jù)泄露，偽造材料騙取補(bǔ)貼。短短一年，1.4億元資金通過楊某控制的多家空殼公司流轉(zhuǎn)。當(dāng)贓款流入空殼公司賬戶，馮某指揮唐某等人登錄八個境外虛擬貨幣交易平臺，將資金分批兌換成虛擬貨幣?！八麄儾捎昧嘶鞄偶夹g(shù)(CoinJoin)，把不同來源的虛擬貨幣混合交易?！焙５韰^(qū)檢察院科技犯罪檢察團(tuán)隊檢察官李濤表示。
后續(xù)，李濤依托電子數(shù)據(jù)審查室，構(gòu)建“三流合一”(信息流、數(shù)據(jù)流、資金流)證據(jù)體系，相互印證還原1.4億元資金被侵吞、轉(zhuǎn)移、清洗、分贓全過程，促使馮某團(tuán)伙交出90余枚比特幣。最終，馮某等七人因職務(wù)侵占罪被法院判處有期徒刑三年至十四年六個月不等，均并處罰金，判決已生效。
目前，官方暫未明確披露涉事短視頻平臺信息，有行業(yè)人士向記者透露，該平臺為快手科技(1024.HK)。截至發(fā)稿，快手官方暫未回應(yīng)。記者致電北京市海淀區(qū)檢察院，接線人員表示需要案件相關(guān)人士攜帶相關(guān)資料到檢察院進(jìn)行案件查詢與主體確認(rèn)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院官方披露，近五年，伴隨著企業(yè)數(shù)量增加、規(guī)模擴(kuò)張、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型等因素，海淀區(qū)商業(yè)腐敗犯罪案件數(shù)量總體呈現(xiàn)上升趨勢，主要原因一是隨著企業(yè)數(shù)量和體量的不斷增加，權(quán)力監(jiān)管難度逐漸增大，容易滋生腐敗犯罪；二是隨著《刑法修正案(十二)》《公司法》《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)的出臺、修正，國家提出依法加大對民營企業(yè)工作人員腐敗犯罪的懲處力度，公司對于員工腐敗問題的內(nèi)審、監(jiān)察工作越來越重視，使得更多的商業(yè)腐敗犯罪浮出水面。
所涉罪名中，最主要的犯罪類型是職務(wù)侵占罪和商業(yè)賄賂類犯罪，這兩類也是企業(yè)人員最容易利用職權(quán)獲取非法利益的犯罪。
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