定制旅游，不僅可以定制路線還能投資掙錢？有不法分子利用這一套路吸引了2000余名老年人“砸錢”，涉案金額1.5億余元。
2024年8月16日，被告人高某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院提起公訴。同年12月19日，法院一審以非法吸收公眾存款罪判處高某某有期徒刑3年，并處罰金15萬元，目前判決已生效。
據(jù)了解，其他相關(guān)涉案人員還將陸續(xù)移送起訴。
免費旅游暗藏玄機(jī)
2023年3月，家住無錫市濱湖區(qū)70歲的劉先生碰上了一樁免費旅游的“美事”。一路上，除了游山玩水外，舉辦方中途還在大巴上開展了一場小型推介會，稱該公司總部在浙江，實力雄厚，新近推出了一款定制旅游產(chǎn)品，感興趣的可以當(dāng)場簽訂合同購買。
據(jù)工作人員介紹，該系列套餐以580元到1萬元不等的價格，將5條到12條旅游線路打包出售，從短途游到高端境外游一應(yīng)俱全?？蛻艨梢赃x擇旅游，也可不去旅游，將這筆款項作為對公司的投資理財。根據(jù)所購路線價格，還可以額外領(lǐng)取1％至2％的返利。
根據(jù)該公司的宣傳，5日游的國內(nèi)旅游線路，1條路線2150元，5條路線打包出售價格為1萬元，如果客戶不出游，按2150積分退還，積分1：1兌換為現(xiàn)金后作為理財投資，并分5期返還給客戶，每期返還2150元，最終到手可以拿到10750元，5個月收益可達(dá)7.5％。隨著投資額度增加，年化收益率甚至可高達(dá)20％。
劉先生一聽，公司實力強(qiáng)、利率高，同游的老人也表示曾購買過套餐，收益都按時到賬。劉先生當(dāng)場出資10萬元購買了10個月分期的旅游線路套餐。在接下來不到半年時間內(nèi)，劉先生又陸續(xù)投資了17萬元，其間不時收到公司的“補(bǔ)貼”共計7萬元左右。但到了2023年10月，說好的定期返利突然停了。
2023年11月10日，未收到返利的劉先生趕到公司要個說法，但此前一直信誓旦旦的負(fù)責(zé)人高某某只是一味推脫拖延，而在公司要說法的并非劉先生一人。與劉先生一起在公司要說法的“投資人”們報了警，警方隨即趕到現(xiàn)場，將高某某等人控制，后立案偵查。
利用返利吸引投資
其實，高某某所在的公司長期開展的活動，表面為“定制旅游”，實為投資返利的非法集資活動。該公司招聘業(yè)務(wù)員在人員流動較多的場所派發(fā)傳單、名片，以免費旅游為噱頭吸引人參與公司組織的旅游活動。
活動期間，由講師、業(yè)務(wù)員等通過召開宣講會議等方式吸引投資，同時宣稱，客戶只要參與投資就能成為公司會員享受免費旅游，一次性付款就可在一定期限內(nèi)享受多次旅游。
2022年8月，宋某某（另案處理）等人將原公司改頭換面，在梁溪區(qū)、濱湖區(qū)等設(shè)立5家分中心，每月會派督導(dǎo)到5家分中心對所有員工開展培訓(xùn)。高某某因辦事得力升任第三分中心總監(jiān)，負(fù)責(zé)分中心的團(tuán)隊管理、旅游線路的運營工作和業(yè)績管理。
高某某也心知肚明，“定制旅游”表面上花里胡哨，本質(zhì)上就是利用到期返利吸引客戶投資，需要不斷有新客戶投錢，老客戶才能拿到返利金。公司培訓(xùn)時，曾叮囑他們要把返利描述為補(bǔ)貼，以免客戶對公司的性質(zhì)起防備之心。受高額收益誘惑，同時也為獲得更高額的提成，高某某本人也借貸買了好幾份這樣的旅游套餐，最終也是自食苦果。
借機(jī)“洗腦”老年人
2023年8月13日，濱湖區(qū)檢察院依法對高某某作出批準(zhǔn)逮捕決定。2024年2月18日，公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。經(jīng)統(tǒng)計，高某某負(fù)責(zé)的第三分中心自2022年9月以來，涉及投資人2000余人，涉投資金額共計1.5億余元。
該案承辦檢察官邱華鋒告訴《法治日報》記者，涉案公司未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，不具有吸收公眾存款的資質(zhì)，以公開發(fā)放傳單、名片吸引客戶參加旅游，在途中推廣帶投資性質(zhì)的旅游線路的投資項目，部分投資者系朋友之間口口相傳、互相拉攏參與投資，符合公開性特征，且以高額返利誘惑人投資，具有明顯利誘性，發(fā)展的投資對象亦是社會不特定人群，符合非法吸收公眾存款罪的特征。
“涉案公司抓住‘銀發(fā)族’普遍有較大的旅游意愿，但體力精力有限及精打細(xì)算的特點，以短途旅游吸引老年群體參加，借機(jī)‘洗腦’推廣，一大批老年人被利誘，被騙了養(yǎng)老錢?！鼻袢A鋒說。
鑒于該案系借文旅名義開展非法集資的新發(fā)案件，濱湖區(qū)檢察院結(jié)合案件撰寫情況分析，從公司類型、運營方式、宣傳對象、作案模式等方面分析披著旅游公司外衣的新型非法集資案件特點，提出強(qiáng)化司法與行政聯(lián)動協(xié)作、統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)、積極延伸社會治理的建議。記者了解到，該院將在此基礎(chǔ)上，會同文旅、金融、公安等相關(guān)部門，在轄區(qū)內(nèi)重點旅游機(jī)構(gòu)中開展從業(yè)人員法治宣傳教育，強(qiáng)化規(guī)范從業(yè)指引。（來源：法治日報作者：羅莎莎郭筱琦邱華鋒）
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